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役員人事

当社は、取締役・監査役・執行役員の候補者の決定に対する透明性・客観性・適時性を高め、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、人事諮問委員会を設置しています。
yabo亚博登陆人事諮問委員会は、役員の選任基準について、審議のうえ決定しています。人事諮問委員会は、取締役候補者については取締役会議長より諮問を受け、選任基準に基づき取締役候補者の審議・答申を行います。取締役会は人事諮問委員会からの答申に基づき、株主総会に付議する取締役候補者を決定しています。監査役候補者については、監査役会の委託を受けた取締役会議長より諮問を受け、選任基準に基づき監査役候補者の審議・答申を行います。取締役会は人事諮問委員会からの答申に基づき、監査役会の同意を経て株主総会に付議する監査役候補者を決定しています。また、執行役員候補者については社長より諮問を受け、選任基準に基づき執行役員候補者の審議・答申を行います。取締役会は人事諮問委員会からの答申に基づき、執行役員を決定しています。

独立社外取締役の選任理由および取締役会出席状況

氏名 選任理由 2018年度取締役会出席状況
小林 栄三 小林栄三氏は、グローバルに事業を展開する企業の経営に携わり、積極的かつ幅広い事業展開の経験と経営に関する高い見識を有しており、社外取締役として経営を適切に監督いただいています。また、経営の専門家としての経験・見識をもとに、人事諮問委員会、社長指名諮問委員会、コーポレート・ガバナンス委員会の委員長および報酬諮問委員会の委員として、当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言いただいています。
これらのことから、当社の持続的な企業価値の向上に向けて経営の監督を行っていただくため、社外取締役として選任しています。
(筆頭独立社外取締役は、コーポレート・ガバナンス委員会の委員長を務めます。)
13回/13回(100%)
西川 久仁子 西川久仁子氏は、国際経験が豊富であり、グローバルに展開する経営コンサルティング企業での経験や医療人材派遣企業の経営を経て起業するなど、多様な経営実績と高い見識を有しており、社外取締役として経営を適切に監督いただいています。また、経営の専門家としての経験・見識をもとに、報酬諮問委員会の委員長、コーポレート・ガバナンス委員会の副委員長および人事諮問委員会、社長指名諮問委員会の委員として、当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言いただいています。
これらのことから、当社の持続的な企業価値の向上に向けて経営の監督を行っていただくため、社外取締役として選任しています。
13回/13回(100%)
上釜 健宏 上釜健宏氏は、グローバルに事業を展開する企業のトップとして経営に携わり、豊富な経営実績と高い見識を有しており、社外取締役として経営を適切に監督いただいています。また、経営の専門家としての経験・見識をもとに、人事諮問委員会、社長指名諮問委員会、報酬諮問委員会、コーポレート・ガバナンス委員会の委員として、当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言いただいています。
これらのことから、当社の持続的な企業価値の向上に向けて経営の監督を行っていただくため、社外取締役として選任しています。
13回/13回(100%)

独立社外監査役の選任理由および取締役会・監査役会出席状況

氏名 選任理由 2018年度取締役会
監査役会出席状況
内山 英世 内山英世氏は、監査法人のトップおよび国際会計事務所のアジア太平洋地域のトップを歴任しており、豊富な経験と高い見識を有しています。また、公認会計士として監査法人での長年の勤務経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
これらの実績と豊富な経験に基づき、監査役に適切な人材と判断し、社外監査役として選任しています。
取締役会 13回/13回(100%)
監査役会 13回/13回(100%)
國廣 正 國廣正氏は、弁護士であり、主に会社法・金融商品取引法・独占禁止法を専門分野としています。また、企業の危機管理やリスク管理体制構築にも精通しており、内閣府および消費者庁の顧問などの要職を歴任しています。その専門性を当社の監査に反映いただくため、社外監査役として選任しています。 取締役会 13回/13回(100%)
監査役会 12回/13回(92.3%)

社外役員の独立性要件

yabo亚博登陆dangsheは、huishefashangのyaojianにjiaえduziの「shewaiyiyuanのdulixingyaojian」をcedingし、このdulixingyaojianをjizhunに、renshiziwenweiyuanhuiへのziwen・dashenをjingてqudiyihuiのjueyiによりshewaiyiyuanhoubuzheをxuanrenしています。

yabo亚博登陆shewaiyiyuanquanyuanをduliyiyuanとすることについては、コーポレート・ガバナンスweiyuanhuiにziwenし、duziにdingめる「shewaiyiyuanのdulixingyaojian」がshewaiyiyuanのdulixingのpanduanjizhunとしてwentiないことをquerenし、qudiyihuiにおいてjueyiしています。

社外役員の独立性要件

yabo亚博登陆dangsheは、shewaiyiyuanhoubuzhebenrenjiびbenrenがguishuするqiye・tuantiとオムロングループとのjianに、xiajiのdulixingyaojianをsheけています。なお、shewaiyiyuanは、xiajiにdingめるdulixingyaojianをjiurenhouもweichiし、zhuyaoなyizhiにjiurenしたchangheは、bendulixingyaojianにjiづき、renshiziwenweiyuanhuiにおいてdulixingについてjianzhengしています。

  • 現在オムロングループ(注)の取締役(社外取締役を除く)・監査役(社外監査役を除く)・執行役員または使用人でなく、過去においてもオムロングループの取締役(社外取締役を除く)・監査役(社外監査役を除く)・執行役員または使用人であったことがないこと
  • 過去5年間のいずれかの事業年度において、オムロングループの大株主もしくはオムロングループが大株主の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことはないこと

    yabo亚博登陆※dazhuzhuとは、zongyijuequanの10%yishangのzhushiをbaoyouするqiyedengをいう

  • オムロングループの主要な取引先企業の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと

    yabo亚博登陆※zhuyaoなquyinxianとは、zhiqianshiyenianduおよびguoqu3shiyenianduにおけるオムロングループとのquyinのzhifueまたはshouqueが、オムロングループまたはquyinxian(そのqinhuisheおよびzhongyaoなzihuisheをhanむ)のlianjiemaishanggaoの2%yishangをzhanめているqiyeをいう

  • オムロングループから多額の寄付を受けている法人・団体等の理事その他の取締役・監査役・ 執行役員または使用人でないこと

    ※duoeのjifuとは、guoqu3shiyenianduのpingjunでnianjian1,000wanyuanまたはjifuxianのlianjiemaishanggaoもしくはzongshouruの2%のいずれかdaきいeをchaoえることをいう

  • オムロングループとの間で、取締役・監査役または執行役員を相互に派遣していないこと
  • 過去5年間のいずれかの事業年度において、オムロングループの会計監査人の代表社員、社員、パートナーまたは従業員であったことがないこと
  • オムロングループから役員報酬以外に、多額の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと

    ※duoeのjinqianとは、guoqu3shiyenianduのpingjunで、gerenのchangheはnianjian1,000wanyuanyishang、tuantiのchangheはdanggaituantiのlianjiemaishanggaoの2%yishangをchaoえることをいう

  • 以下に該当する者の配偶者、2親等内の親族、同居の親族または生計を一にする者ではないこと
    1. オムロングループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人
    2. 過去5年間のいずれかの事業年度において、オムロングループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人であった者
    3. 上記2.から7で就任を制限している対象者
    4. yabo亚博登陆※zhongyaoなshiyongrenとは、shiyebenbuchangzhiyishangのshiyongrenをいう

  • その他、社外役員としての職務を遂行する上で独立性に疑いがないこと
  • zhu:オムロングループとは、オムロンzhushihuisheおよびオムロンzhushihuisheのzihuisheとする。

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